‘स्विस लिक’को नाममा सार्वजानिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार कालो धन लुकाउनेको सूचीमा नेपाल १ सय १६ औ स्थानमा रहेको छ । प्रतिवेदनमा २०३ मुलुकलाई समावेश गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार एक जना नेपालीको खातामा चार अर्ब ५० करोड र वाँकीको खातामा ९० करोड कालोधन लुकाएको पाइएको छ ।
कसकसको नाम छ ‘स्विस लिक’मा ?-विजेन्द्र जोशी
-विजेश कुमार तोडी अग्रवाल
-विमल काजी ताम्राकार
-विनु श्रेष्ठ
-विश्ववीरसिंह थापा
-विश्वधर तुलाधर
-डा. श्याम बहादुर कर्माचार्या
-हरिश कुमार तोदी
-प्रो. सत्येन्द्र कुमार गुप्ता
-राजेन्द्र कुमार काबरा
-रेनुका प्रधान
-रेखा काबरा
-सशिकान्त अग्रवाल
(उनीहरूकाे व्यवसायिक जञ्जाल अन्तिममा तस्विरमा उल्लेख गरिएकाे छ) :
आईसीआइजेले सार्वजानिक गरेको सुचना अनुसार स्विस बैंकमा रहेको नेपालीको खाता ‘एक्टिभ’ रहेको देखिन्छ । यसको मतलब खातामा रकम जम्मा हुने र चल्तिमा जानेक्रम चलिरहेको छ । तथ्याङ्क हेर्दा यि सबै खाता नेपालमा बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापना पछि खुलेका देखिन्छन् ।
संसारका ४५ देशका पत्रकार गरेको अनुसन्धान अनुसार स्विस बैंकमा रकम थुपार्नेहरुमा विगतका र अहिलेको राजनितिज्ञहरु रहेको देखिएको छ । आईसीआइजेको प्रतिवेदनमा स्विस बैंकमा खाता रहेका व्यवसायीको नाम दिइएको भए पनि कसको नाममा कति पैसा छ भन्ने चाँही खुलाएको छैन ।
आइसीआइजेले स्विस बैंकमा पैसा राखेको भन्दै नाम सार्वजनिक गरेको सबै नेपाली ब्रिटिस भर्जिनमा दर्ता रहेको कम्पनीमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका छन् । कतिपय कम्पनीको शेयर होल्डर र निर्देशक छन् भने कतिपय साझेदारको रुपमा मात्रै रहेको देखिन्छ । यी कम्पनीमा नेपालीहरुको संलग्नता भने सन् २००२ पछि मात्रै रहेको देखिन्छ ।
यसले कतिपय नेपालीले गैरकानुनी रुपमा विदेशमा लगानी गरेर उतै रकम जम्मा गरेर राखेको आशंका बढाएको छ । अर्कोतिर, नेपालका राजनीतिज्ञहरुले अनधिकृत रुपमा जम्मा गरेको पैसा स्विस बैंकमा लुकाइएको हुनसक्ने आशंकालाई पनि उत्तिकै मलजल पुगेको छ ।
स्विजरल्याण्डले बैंकिङ गोपनियतामा विश्वभर प्रसिद्धि कमाएको छ । त्यहाँको बैंक पैसा राख्दा व्याज पाईदैन बरु, गोपनिय ढंगले पैसा राखिदिए वापत बैंकलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । लामो समय पैसा राख्दा क्रमशः पैसा घटिरहन्छ ।
नेपालका एक वरिष्ठ व्यवसायीको विश्लेषण छ, ‘पैसा राख्दा शुल्क तिर्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीले रकम जम्मा गर्दैन बरु विदेशमै भए पनि लगानी गर्छ । व्यवसायीलाई त जहिले पनि नाफाको लोभ हुन्छ ।’
आइसीआइजेको वेभसाइटबाट सार्वजानिक भएको नेपालीको नाम मध्ये विजेन्द्र जोशी पहिलो स्थानमा छन् । उनको दाजु शसिन जोशी नेपालमै सर्वाधिक नाफा कमाउने मध्येको बैंक एनआईसी एसिया बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । एक बरिष्ठ व्यवसायी भन्छन्, ‘विजेन्द्र जोशी निकै पैसा भएका मान्छे हुन् । तर, उनले स्विस बैंकमै लगेर पैसा राख्नुपर्ने कारण चाँही थाहा भएन ।’
त्यसैगरी, विजेश कुमार तोदी अग्रवालको ब्रिटिसभर्जिनमा दर्ता रहेको वुडस्टक युनिभर्सल लिमिटेड कम्पनी रहेको देखिन्छ । तोदीसँग विन्दु तोदी र हरिश कुमार तोदी उक्त कम्पनीमा सहकार्य गरिरहेको आईसीआइजेले जनाएको छ । हरिश कुमार तोदीले नेपालको ठेगाना विराटनगर–९ मोरङ नेपाल राखेका छन् ।
नेपालमा कागजको व्यवसाय गर्ने राजेन्द्र कुमार काबरा र उनी श्रीमति रेखा काबराको नाम स्विस बैंकमा रकम थुपार्नेको सूचीमा समावेश छ । उनीहरुले नेपालमा चाहीँ ओम्नी इन्टरप्राइजेज मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
ब्रिटिसभर्जिनमा दर्ता रहेको वल्र्ड डिस्ट्रिव्युसन नेपाल लिमिटेडमा विजेन्द्र जोशी, विमल काजी ताम्रकार, विश्वधर तुलाधर रहेका छन् । उक्त कम्पनीको हिमालय इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेड र पोर्चुकल्स ट्रस्ट नेट (बिभीआई) लिमिटेड अफसोर कम्पनीका रुपमा रहेका छन् । उनीहरुको नेपालको ठेगाना सिद्धी भवन, कान्तिपथ, पोष्ट बक्स ११२९१, काठमाडौ नेपाल राखेका छन् ।
वल्र्ड डिस्ट्रिव्युसन २००२ मे ९ मा र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट २००३ डिसेम्बर २२ मा स्थापना भएको देखिन्छ । हिमालय इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप लिमिटेडमै विश्वविरसिंह थापा, नविन्द्र जोशी, विश्वधर तुलाधरको नाम पनि जोडिएको छ ।
आइसीआइजेको रिपोर्ट अनुसार बिनु श्रेष्ठको नाममा बेलउड एक्रिस लिमिटेड नामको कम्पनी सन २००५ देखि ब्रिटिसभर्जिनमा दर्ता भएको छ । उनको पैसा स्विजरल्याण्डको बैंकमा रहेको आइसीआइजेले जनाएको छ ।
आइसीआइजेको रिपोर्ट अनुसार डा. श्याम बहादुर कर्माचार्य सर्जि इलेक्ट्रो मेडिका लिमिटेडको निर्देशक र शेयरधनि पनि हुन । उनको कम्पनी सन २००८ मा सिंगापुरका दर्ता रहेको देखिन्छ । उनीसँग मिलेर विदेशी साझेदारहरुले क्रेडिट स्विस, क्रोम्नि होल्डिङ, सक्सेफुल डेभलपमेन्ट होल्डिङ, राइट मुभ म्यानेजमेन्ट प्रोपर्टी, मलाया साउन अमेरिकन इन्भेष्टमेन्ट, बेस्टन ब पोइन्ट कर्पोरेशन, फच्र्युन रिच क्यापिटल लिमिटेड लगायतको कम्पनी सञ्चानल गरिरहेको देखिन्छ । यसमा नेपालको ठेगाना भने बागमति अञ्चल, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २ देखिन्छ ।
प्रोफेसर सत्येन्द्र कुमार गुप्ताले पनि स्विस बैंकमा अनधिकृत पैसा थुपारेको आइसीआइजेले उल्लेख गरेको छ । आइसीआइजेको रिपोर्ट अनुसार गुप्ता सन २००४ अप्रिल १ देखि वनका इन्टरनेशनल इंकका निर्देशक छन् । उक्त कम्पनीले प्रशस्त विदेशी प्राफेसर र डक्टर साझेदार रहेको देखिन्छ । उनले नेपालको ठेगाना भने पोष्ट बक्स नं १५३५, काठमाडौ नेपाल राखेका छन् ।
स्विस बैंकमा अनधिकृत पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिको रुपमा नाम सार्वजानि भएको राजेन्द्र कुमार काबरा प्mय्रागरेन्ज टाउन लिमिटेडमा सन २००९ अप्रिल ६ देखि शेयर होल्डर र निर्देशक छन् । उक्त कम्पनी पनि ब्रिटिस भर्जिनमै दर्ता छ । उक्त कम्पनीमा काबराकी श्रीमति रेखा काबराको पनि साझेदारी छ । उनलाई पनि कम्पनीको शेयर होल्डर र निर्देशकको रुपमा राखिएको छ । उनीहरुको हङकङमा क्रेडिट सुसी नामको कम्पनी रहेको आइसीआइजेले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुले नेपालको ठेगाना शुक्रपथ ६/६०७, काठमाडौ नेपाल उल्लेख गरेका छन् ।
स्विस बैंकमा पैसा रहेको भनिएको अर्का नेपाली हुन रेणुका प्रधान । उनी ब्रिटिसभर्जिनमै दर्ता रहेको बेस्ट पार्क क्यापिटल इंकमा सन् २००७ मार्च २३ देखि निर्देशक छिन् । उनले नेपालको ठेगाना चुनदेवी–४, काठमाडौ नेपाल राखेकी छन् ।
नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायी मानिने सशिकान्त अग्रवालको पनि स्विस बैंकमा अनधिकृत रुपमा पैसा राखेको भन्दै आइसीआइजेले नाम सार्वजानिक गरेको छ । उनी नेपालमा निर्यात व्यापार गर्छन् भने दुई वटा नयाँ होटलमा लगानी गर्दै छन् । आईसीआइजेका अनुसार अग्रवाल सन् २००३ देखि मल्टि लिंक ट्रेडिङ लिमिटेडको शेयर होल्डर र निर्देशक रहेका छन् । यो कम्पनी पनि ब्रिटिस भर्जिनमै दर्ता भएको छ । उनीसँग सुमित कुमार अग्रवाल पनि रहेका छन् । उनको नेपालको ठेगाना शिवकुन्ज, बत्तिसपुतली, काठमाडौं नेपाल राखिएको छ । Source : Nepali Patra
सबैलाई हैरान पार्ने तथ्य कुरा यो हो कि, यहाँ माथि सार्वजनिक भएका नामहरु स्विस बैंकमा पैसा राख्ने हैसियतका हुँदै होइनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उच्च पदाधिकारीहरुको भनाइमा, ‘स्विस लिक’ले सार्वजनिक गरेको नामहरु आश्चर्यजनक छ, किनकि उनीहरुको आर्थिक हैसियत त्यति ठूलो रकम विदेशी बैंकमा लुकाएर राख्नु पर्ने खालको छैन । त्यसमा सार्वजनिक भएका केही नामहरु महासंघकै पदाधिकारीले सुनेकासमेत छैनन् । आखिर को हुन्, स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गरेका वास्तविक ‘रहस्यमयी’ पात्रहरु ?
0 प्रतिक्रिया हरु:
Post a Comment
यस बिषयको बारेमा तपाईको विचार
कमेन्ट को लागि Comment as मा Click गर्नुहोस् । name/url छानेर name मा आफ्नो नाम लेख्नुहोस् । url खाली छोडे पनि हुन्छ अथवा facebook को profile को url राख्नुहोस् । अन्तमा submit post गर्नुहोस। नाम बिना कमेन्ट गर्ने भए select Anonymous.